A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou, nesta quinta-feira (9), da operação Rota dos Metais, que investiga um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro envolvendo a emissão de notas fiscais falsas. Em Minas Gerais, mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Matozinhos, Vespasiano e cidades da região.
A operação é coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que identificou duas rotas criminosas responsáveis por movimentar aproximadamente R$ 441,3 milhões em documentos fiscais fraudulentos. Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas, principalmente na comercialização de cobre, ferro e alumínio.
Conforme apurado, as empresas existiam apenas no papel, sem funcionários ou atividade comercial compatível. Após terem os CNPJs bloqueados pela Receita do Distrito Federal, novas empresas eram abertas para dar continuidade ao esquema. As notas fiscais eram direcionadas inicialmente a empresas de fachada no Tocantins e, posteriormente, repassadas a empresas beneficiárias em diversos estados, simulando operações de compra e venda de sucatas metálicas.
Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. Em Minas, a ação contou com o apoio de policiais da Delegacia Regional de Vespasiano.
A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 126,3 milhões em bens e valores para garantir o ressarcimento dos prejuízos causados pelos crimes investigados.
Os envolvidos poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.
Foto: Divulgação/PCMG
Fonte: Polícia Civil de Minas Gerais e Polícia Civil do Distrito Federal
